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AML

21Grand Casino desea informar a sus clientes de que deberan ajustarse a las normas contra el lavado de dinero y la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo Act 2009 (en adelante - la Ley ALD / CFT) efectiva desde el 30 de junio de 2013. Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y actividades de lavado de dinero, la ley requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta. Por lo tanto 21Grand Casino ha desarrollado una división interna Contra el Lavado de Dinero y Programa de Lucha contra el Terrorismo (en adelante - Programa AML) en base a la evaluación de riesgos, por lo que los objetivos de la Ley ALD / CFT se puedan lograr. Estos son:

  • Para detectar y disuadir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo;
  • Para contribuir en la confianza pública del sistema financiero.
  • Al solicitar una cuenta con 21Grand Casino usted esta de acuerdo con los siguientes términos:

    • Usted garantiza que usted cumple con todas las leyes contra el lavado de dinero y regulaciones aplicables, incluyendo, pero no limitado a la Ley ALD / CTF y las reglas y regulaciones asociadas (en vigor en cada momento);
    • Usted no es conscientesy no tiene ninguna razón para sospechar que:
      • el dinero utilizado para financiar su depósito en su cuenta ha sido o será derivado de o relacionado con cualquier lavado de dinero u otras actividades consideradas ilegales bajo las leyes o reglamentos aplicables, o de otro modo prohibido en cualquier convenio o acuerdo internacional ("actividades ilegales"); o
      • el producto de su inversión en el Fondo se utilizarán para financiar actividades ilegales; y
      • Usted se compromete a proporcionar de inmediato toda la información que se le solicita de manera razonable a fin de cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de lavado de dinero.
    Según Programa AML 21Grand Casino llevará a cabo la debida diligencia inicial y continua para cada cliente de acuerdo a nivel de riesgo planteado por el cliente.